凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于召开2021年度股东大会、2022年第二次A股各种类型股东大会 及2022年第二次H股各种类型股东大会通知的公告

全会以及第四届常务的公司董事会第二十五次全会审核通过，方面核定已刊登于《里面国证券交易报》、《证券交易时报》及巨潮资讯网（）。

2021本年度常务的公司董事会所列决12-15为特别决议案人事，需经出席会议常务的公司董事会的股份（之外股份中间人）所一向选举权的三分之二以上通过；2022年第二次A股大类常务的公司董事会、2022年第二次H股大类常务的公司董事会所列决全部为特别决议案人事，需经出席会议常务的公司董事会的股份（之外股份中间人）所一向选举权的三分之二以上通过；上述所列决除此以外属影响里面小并转资者利益的重大事件人事，需对里面小并转资者（即除上市的公司的常务董事、常务理事、高级别管理其他部门、实际上或者合计拥有人上市的公司5%以上入股的股份以外的其他股份）的选举实际上初选，的公司将根据初选结果完成公开披露。

三、出席会议在场全会已登记步骤

1、已登记等待时间：2022年6月底2日中午9:00-12:00,早上13:00-16:00，简讯或书信以驶出的公司的等待时间基准。

2、已登记及书信收件附近：凯莱英医药集团（汉口）入股有限的公司常务的公司董事会租用室，书信上特地标示“常务的公司董事会”字样，通讯地址：汉口经济技术开发区第七大街71号，邮编：300457，传真：022-66252777。

3、已登记方式将：在场已登记、通过书信或简讯方式将已登记。

（1）自然人股份亲自出席会议的，凭本人护照、证券交易账户卡、出席会议股份已名册查验已登记；委派中间人出席会议的，凭中间人的护照、使用权向其、委派人的证券交易账户卡、出席会议股份已名册查验已登记；

（2）法人股份的法定推选人出席会议的，须一向本人护照、股份账户卡、加盖公章的执照信函、法定推选人推论书、出席会议股份已名册查验已登记手续；委派中间人出席会议的，委派中间人凭本人护照副本、使用权向其、委派人证券交易账户卡、加盖委派人公章的执照信函、出席会议股份已名册查验已登记手续；

（3）异地股份可凭以上有关通行证实施书信或简讯方式将已登记，不接受电话机已登记。书信或简讯方式将须在2022年6月底2日16:00以前送达本的公司；

（4）注意到人事：出席会议在场全会的股份和股份中间人特地携带方面通行证副本，并于会以前半小时到台下查验已登记手续。

四、受邀局域网选举的具体内容操作流程

本次常务的公司董事会上，股份可以通过珠三角证券交易银行金融市场和因特网选举系统（)受邀选举，局域网选举的具体内容操作流程详见可选一。

五、其他人事

1、发送给将

联系人：常务的公司董事会租用室

联系电话机：022-66389560

联系邮箱：securities@asymchem.com.cn

联系地址：汉口经济技术开发区第七大街71号，邮编：300457

2、本次全会例会预计半天，出席会议全会股份的交通设施、住宿等支出自理。

3、H股股份出席会议人事详见的公司于港澳协同银行有限的公司网站()发行的常务的公司董事会全会通告及通函。

六、可不于明文

1、的公司第四届常务的公司董事会第二十四次全会决议案；

2、的公司第四届常务的公司董事会第二十五次全会决议案；

3、的公司第四届常务理事会第十九次全会决议案。

七、可选

可选一：受邀局域网选举的具体内容操作流程；

可选二：出席会议股份已名册；

可选三：2021本年度常务的公司董事会使用权向其；

可选四：2022年第二次A股大类常务的公司董事会使用权向其；

可选五：常务的公司董事会传染病预防高亮。

特此核定。

凯莱英医药集团（汉口）入股有限的公司常务的公司董事会

二〇二二年五月底十一日

可选一：

受邀局域网选举的具体内容操作流程

一、局域网选举的程序

1、选举代码：“362821”，选举简称： “凯莱选举”

2、挖报选举见解：

对于非总和选举所列决，挖报选举见解：提议、赞成、弃权票。

对于总和选举所列决，挖报并转给某当选者的大选选举率。股份可不当以其所仅有的每个所列决组的大选选举率为限完成选举，股份所并转大选选举率最少其仅有大选选举率的，或者在差额大选里面选举最少可不选次数的，其对该项所列决组所并转的大选票除此以外当作无效选举。如果不提议某当选者，可以对该当选者并转 0 票。

所列2：总和选举制下并转给当选者的大选选举率挖报一览所列

■

各所列决组下股份仅有的大选选举率举例来说如下：

1）大选非独立自主常务董事（如所列一所列决13，采用等额大选，可不选次数为1位）股份所仅有的大选选举率=股份所推选的有选举权的入股为数×1股份可以将所仅有的大选选举率在1位非独立自主常务董事当选者里面若有均等，但选举为数不得最少其仅有的大选选举率。

2）大选独立自主常务董事（如所列一所列决14，采用等额大选，可不选次数为1位）股份所仅有的大选选举率=股份所推选的有选举权的入股为数×1股份可以将所仅有的大选选举率在1位独立自主常务董事当选者里面若有均等，但选举为数不得最少其仅有的大选选举率。

3、股份对总所列决完成选举，当作对所有所列决所列达不同见解。

股份对总所列决与具体内容所列决移位选举时，以第一次有效性选举基准。如股份先对具体内容所列决全民公决，再进一步对总所列决全民公决，则以已全民公决的分所列决的选举见解基准，其他仍未选举的所列决以总所列决的选举见解基准；如先对总所列决全民公决，再进一步对具体内容所列决全民公决，则以总所列决的选举见解基准。

二、通过珠三角证券银行金融市场选举的程序

1、选举等待时间：2022年6月底9日中午9：15-9：25， 9：30-11：30，早上13:00-15:00。

2、股份可以指定证券交易的公司交易客户端通过金融市场选举。

三、通过珠三角证券银行因特网选举系统选举的程序

1、因特网选举系统开始选举的等待时间为2022年6月底9日中午9:15至2022年6月底9日早上15:00之后的若有等待时间。

2、股份通过因特网选举系统完成局域网选举，需按照《珠三角证券交易银行并转资者局域网一站式身份认证金融业务指引（2016年修订）》的按规定查验身份认证，取得“珠三角证券银行公钥”或“珠三角证券银行并转资者一站式密码”。具体内容的身份认证流程可指定因特网选举系统规则指引专题查阅。

3、股份根据借助的一站式密码或公钥，可指定在按规定等待时间内通过珠三角证券银行因特网选举系统完成选举。

可选二

出席会议股份已名册

■

股份签字（盖章）：

可选三：

2021本年度常务的公司董事会使用权向其

兹委派 作人（丈夫）推选本人/本一个单位出席会议凯莱英医药集团（汉口）入股有限的公司2021本年度常务的公司董事会并交由赋予选举权。拥有者权利依照本使用权向其的指示对本次全会审核的各项所列决完成全民公决，并交由达成协议本次全会无需达成协议的方面明文，其赋予选举的不可避免除此以外由本人/本一个单位承担，委派期内自本使用权向其达成协议日起至本次常务的公司董事会开会讨论再行。

本人/本一个单位对本次全会审核的各项所列决的选举见解如下：

■

1、委派人护照序号（详述2）：

2、股份微信： 一向因数（详述3）：

3、被委派人单张： 护照序号：

委派人达成协议（详述4）：

委派日以前： 年 月底 日（委派期内至本次常务的公司董事会就此结束）

详述：

1、如欲对所列决并转赞成票，特地在“赞成”栏内可视区域内挖上“√”号；如欲对所列决并转赞成票，则特地在“赞成”栏内可视区域内挖上“√”号；如欲对所列决并转弃权票票，则特地在“弃权票”栏内可视区域内挖上“√”号。多选或仍未作考虑的，则当作无效选举票。对总和选举人事提议委派人可不在向其里面写明提议选举率，如果不提议某当选者，可以对该当选者并转0票。

2、特地写明自然人股份的全称及护照号；如股份为法人一个单位，则无须写明本栏。

3、特地写明股份长须使用权委派的入因个数。如仍未写明，则向其的使用权入因数将被当作该股份在里面国证券交易已登记账面合伙的公司珠三角分的公司已登记在册的所拥有人的因数。

4、代理人选举向其需由股份或股份年底书面使用权的人达成协议。如委派股份为法人一个单位，则本向其须加盖法人刻字。

可选四：

2022年第二次A股大类常务的公司董事会使用权向其

兹委派 作人（丈夫）推选本人/本一个单位出席会议凯莱英医药集团（汉口）入股有限的公司2022年第二次A股大类常务的公司董事会并交由赋予选举权。拥有者权利依照本使用权向其的指示对本次全会审核的各项所列决完成全民公决，并交由达成协议本次全会无需达成协议的方面明文，其赋予选举的不可避免除此以外由本人/本一个单位承担，委派期内自本使用权向其达成协议日起至本次常务的公司董事会开会讨论再行。

本人/本一个单位对本次全会审核的各项所列决的选举见解如下：

■

1、委派人护照序号（详述2）：

2、股份微信： 一向因数（详述3）：

3、被委派人单张： 护照序号：

委派人达成协议（详述4）：

委派日以前： 年 月底 日（委派期内至本次常务的公司董事会就此结束）

详述：

1、如欲对所列决并转赞成票，特地在“赞成”栏内可视区域内挖上“√”号；如欲对所列决并转赞成票，则特地在“赞成”栏内可视区域内挖上“√”号；如欲对所列决并转弃权票票，则特地在“弃权票”栏内可视区域内挖上“√”号。多选或仍未作考虑的，则当作无效选举票。对总和选举人事提议委派人可不在向其里面写明提议选举率，如果不提议某当选者，可以对该当选者并转0票。

2、特地写明自然人股份的全称及护照号；如股份为法人一个单位，则无须写明本栏。

3、特地写明股份长须使用权委派的入因个数。如仍未写明，则向其的使用权入因数将被当作该股份在里面国证券交易已登记账面合伙的公司珠三角分的公司已登记在册的所拥有人的因数。

4、代理人选举向其需由股份或股份年底书面使用权的人达成协议。如委派股份为法人一个单位，则本向其须加盖法人刻字。

可选五：

常务的公司董事会传染病预防高亮

鉴于目以前新型冠状病毒白血病（COVID-19）传染病预防的无需，为最大限度保障股份及出席会议其他部门的肥胖安全，同时依法保障股份政府所权益，的公司就本次常务的公司董事会的传染病预防安排及方面注意到人事高亮如下：

（1）建议股份优先考虑局域网选举或委派选举方式将受邀本次常务的公司董事会

为减少人群聚集，确保股份肥胖，增大公共卫生风险，的公司建议股份优先考虑通过局域网选举或委派选举方式将受邀本次常务的公司董事会。A股股份可按照本次常务的公司董事会全会通知详述，通过局域网选举方式将受邀常务的公司董事会。的公司亦提醒H股股份可委任本次常务的公司董事会主一向人（全会主席）为其推选于常务的公司董事会上就方面所列决考虑选举，以替代亲自出席会议常务的公司董事会。

（2）在场出席会议股份即刻遵行汉口有关传染病预防的有关按规定和要求

本次常务的公司董事会在场全会开会讨论附近位于汉口经济技术开发区第七大街71号的公司租用原为。在场出席会议股份即刻月底内重视并恪守汉口有关传染病预防之后的方面按规定和要求。的公司将遵行政府部门的传染病预防要求，对在场出席会议股份、股份中间人及任何进到本次常务的公司董事会在场的政界人士实施所列列出措施，以确保本次常务的公司董事会在场其他部门的安全。具体内容措施之外但不限于体温测量、出示行程码、肥胖码、按规定等待时间内核酸阴性推论或其他更进一步信息等等。对于任何不遵循上述措施、不满足届时入厂必需或浮现发热等症状的其他部门，除此以外将无法进到常务的公司董事会在场。

（3）其他传染病预防的详述

在场出席会议常务的公司董事会的政界人士，需服从在场工作其他部门的安排畅通无阻台下，保一向安全西南方，全会全程佩戴皮带。的公司亦提醒长须在场出席会议其他部门，特地做好出席会议途里面的更进一步防护。

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