上海起帆线缆股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

普遍存在任何虚假考证、说服力详述或者重大写明，并对其主旨的可信性、准确度和相容性履行个别及连带责任。

重要主旨提示：

● 南京起帆电话线控股份有限一些公司（请注意亦称“一些公司”）交还给“起帆转债”筹集财力金额10,000万元，并之后使用外清空筹集财力因故多余流动财力投资额不将近港币10,000万元，使用期内自第二届校董会第三十九次草案初审通过伊始不将近12个年初。

一、筹集财力的大体具体情况

经中国证券监督负责管理委员会《关于核发南京起帆电话线控股份有限一些公司的出版可转化一些公司股高票的批准》（证监许可[2021]667号）核发，南京起帆电话线控股份有限一些公司（请注意亦称“一些公司”）向社会的出版可转化一些公司股高票1,000万张，每张邮高票为港币100元，筹集财力投资额为港币1,000,000,000.00元，扣除不含税出版花费后的筹集财力长线为港币989,049,924.53元。上述筹集财力难以实现具体情况仍未立信会计师事务所（独有大体上家族企业）透过了审验，并于2021年5年初28日出具了“信合围报字[2021]第ZG11642号”《验资报告》。为规范一些公司筹集财力负责管理，保护中小投资额者的保障，根据有关法律法规及《深交所上市一些公司筹集财力负责管理切实》，一些公司已与力荐私人机构和储藏筹集财力的金融私人机构签订《筹集财力发高票读取三方控管两国政府》及《筹集财力发高票读取四方控管两国政府》，对上述筹集财力透过了发高票读取。

二、筹集财力投资额工振项目的大体具体情况

本次出版筹集财力投资额扣除出版花费后筹集财力长线将使用投资额请注意工振项目：

为单位：万元

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截止2022年5年初7日，早已投入使用筹集财力存款为64,408.91万元，筹集财力账户实际储藏存款424.79万元，购买理财产品金额为20,000.00万元，清空筹集财力临时多余流动财力金额为43,984.12万元。

由于筹集财力投资额工振项目建设只能一定长周期，根据筹集财力投资额工振项目建设进度，现阶段一些公司可转化一些公司股高票的筹集财力年内出现外清空的具体情况。

三、同一时间次清空筹集财力多余流动财力的具体情况

一些公司于2020年8年初4日出席会议第二届校董会第六次草案、第二届理事会第四次草案初审通过了《关于使用外清空筹集财力因故多余流动财力的动议》，拒绝一些公司使用外首次的出版股高票的清空筹集财力不将近港币10,000万元因故多余流动财力，使用期内自校董会初审通过伊始不将近12个年初。截至本公报日，使用上述清空筹集财力多余流动财力早已交还给存款为0万元。

一些公司于2021年4年初27日出席会议第二届校董会第二十四次草案、第二届理事会第八次草案初审通过了《关于使用外清空筹集财力因故多余流动财力的动议》，拒绝一些公司使用首次的出版股高票的外清空筹集财力不将近港币5,000万元因故多余流动财力，使用期内自校董会初审通过伊始不将近12个年初。截至本公报日，使用上述清空筹集财力多余流动财力早已交还给存款为0万元。

一些公司于2021年6年初7日出席会议第二届校董会第二十六次草案、第二届理事会第十次草案，初审通过了《关于使用外清空筹集财力因故多余流动财力的动议》， 拒绝使用外可转化一些公司股高票的清空筹集财力不将近30,000.00万元因故多余 流动财力，使用期内自一些公司校董会初审核准伊始不将近12个年初，并将根据工 振进度提同一时间须要交还给筹集财力，确保筹集财力投资额工振项目的较长时间列车运行。截至本公报日，一些公司利用清空筹集财力因故多余流动财力早已交还给至筹集财力发高票存款20,000.00 万元，将在续期之同一时间及早交还给到筹集财力方便使用账户。

一些公司于2021年8年初17日出席会议第二届校董会第二十八次草案、第二届理事会第十二次草案初审通过了《关于使用外清空筹集财力因故多余流动财力的动议》，拒绝一些公司使用外首次的出版股高票的清空筹集财力不将近港币10,000万元因故多余流动财力，使用期内自校董会初审通过伊始不将近12个年初。截至本公报日，一些公司利用清空筹集财力因故多余流动财力早已交还给至筹集财力发高票存款2,000.00 万元，将在续期之同一时间及早交还给到筹集财力方便使用账户。

一些公司于2021年10年初9日司出席会议第二届校董会第三十二次草案、第二届理事会第十六次草案初审通过了《关于使用外清空筹集财力因故多余流动财力的动议》，拒绝使用外可转化一些公司股高票的清空筹集财力不将近 15,000.00 万元因故多余流动财力，使用期内自一些公司校董会初审核准伊始不将近 12 个年初，并将根据进度提同一时间须要交还给筹集财力，确保筹集财力投资额工振项目的较长时间列车运行。截至本公报日，上述临时多余流动财力使用期内早已续期，该笔财力早已交还给。

四、本次使用外清空筹集财力临时多余流动财力的方案

为提高筹集财力使用效率，减缓一些家族企业成本，确保一些公司和持股共同利益最大化，根据《上市一些公司控管须要第2号一上市一些公司筹集财力负责管理和使用的控管促请》《深交所上市一些公司筹集财力负责管理切实》的具体原则上，在不因素本次募投工振项目的筹集财力使用的具体情况下，一些公司将其中外因故清空的可转化一些公司股高票的筹集财力不将近10,000万元因故多余流动财力，使用期内不将近12个年初，并将根据进度提同一时间须要交还给筹集财力，确保筹集财力投资额工振项目的较长时间列车运行。

一些公司承诺，本次使用一些公司可转化一些公司股高票的清空筹集财力多余的流动财力仅在与股份公司具体的生产线经营方式也中使用，不通过并不需要或间接须要使用新股配售、申购，或者使用股高票及其衍生树种、可转化一些公司股高票等的交易系统，不相反筹集财力用途，不因素筹集财力投资额方案的较长时间透过。

五、一些公司应尽的内部决策振序

一些公司第二届校董会第三十九次草案、第二届理事会第二十次草案初审通过了《关于使用外清空筹集财力因故多余流动财力的动议》，拒绝使用外可转化一些公司股高票的清空筹集财力因故多余流动财力，一些公司单一总裁对上述应透过了认真审核，并登载明确的拒绝发表意见。

本次使用外可转化一些公司股高票的清空筹集财力因故多余流动财力应的初审、决策振序合理法律法规和规范性文件的原则上，合理当地政府的具体控管促请。

六、专项发表意见明确指出

（一）单一总裁发表意见

在不因素本次可转化一些公司股高票募投工振项目的筹集财力使用的具体情况下，将其中外因故清空的筹集财力不将近10,000万元因故多余流动财力，使用期内不将近12个年初，合理中国证券监督负责管理委员会《上市一些公司控管须要第2号一上市一些公司筹集财力负责管理和使用的控管促请》、深交所《上市一些公司筹集财力负责管理切实》等具体原则上，有利于提高一些公司可转化一些公司股高票筹集财力使用经济效益，没有与筹集财力投资额工振项目的实行方案相抵触，不因素筹集财力投资额工振项目的较长时间透过，也不普遍存在意欲相反筹集财力转回、损害一些公司持股共同利益的具体情况，合理一些公司及全体持股和担保人的共同利益。

因此，我们一致拒绝一些公司使用可转化一些公司股高票的外清空筹集财力因故多余流动财力。

（二）理事会发表意见

一些公司理事会认为：一些公司使用可转化一些公司股高票的外清空筹集财力因故多余流动财力合理中国人民银行《上市一些公司控管须要第2号一上市一些公司筹集财力负责管理和使用的控管促请》、《深交所上市一些公司筹集财力负责管理切实》等有关原则上，不因素筹集财力投资额工振项目的较长时间透过，没有与筹集财力投资额工振项目的实行方案相抵触，也不普遍存在意欲相反筹集财力转回的具体情况。一些公司理事会拒绝一些公司在确保不因素本次筹集财力投资额方案较长时间透过和应有本次筹集财力必需的同一时间提下，使用其中外清空筹集财力不将近10,000万元因故多余流动财力，使用期内自校董会初审核准伊始不将近12个年初。

（三）力荐私人机构发表意见

我们认为：起帆电话线本次使用可转化一些公司股高票的外清空筹集财力因故多余流动财力应仍未一些公司校董会、理事会初审通过，单一总裁登载了明确拒绝发表意见，应尽了前提的审核振序，合理《上市一些公司控管须要第2号因由上市一些公司筹集财力负责管理和使用的控管促请》、《深交所股高票上市准则》、《深交所上市一些公司筹集财力负责管理切实》等具体原则上及一些公司筹集财力负责管理制度。本次使用外清空筹集财力因故多余流动财力有利于提高财力使用效率，不因素筹集财力投资额工振项目的较长时间实行，不普遍存在意欲相反筹集财力转回和损害持股和担保人共同利益的具体情况。

综上，力荐私人机构对起帆电话线本次使用可转化一些公司股高票的外清空筹集财力因故多余流动财力的应迟至。

亦同公报。

南京起帆电话线控股份有限一些公司校董会

2022年5年初11日

证券code：605222 证券亦称：起帆电话线 公报编号：2022-029

股高票code：111000 股高票亦称：起帆转债

南京起帆电话线控股份有限一些公司

关于实行保障调至时“起帆转债”

转股周内清盘的提示性公报

本一些公司校董会及全体总裁应有本公报主旨不普遍存在任何虚假考证、说服力详述或者重大写明，并对其主旨的可信性、准确度和相容性履行个别及连带责任。

重要主旨提示：

● 自2022年5年初16日（保障调至公报同一时间一交易系统日）至本次保障调至股份登记日间，一些公司可转债“起帆转债”（转债code：111000）将中止转股。

一、保障调至提案的大体具体情况

1、南京起帆电话线控股份有限一些公司（请注意亦称“一些公司”）2021大奖利润分配提案为：一些公司以截止2022年2年初28日的总股本418,220,657股为正数，经测算拟向一些公司全体持股每股为首发现金红利0.245元（含税），共计为首发现金红利102,464,060.97元。如在实行保障调至的股份登记日同一时间一些公司总股本发生转变的，拟确保分配投资额也就是说，相应相应每股分配比例。

2、一些公司2021大奖利润分配提案仍未2022年5年初9日出席会议的2021年大奖持股大会审核通过，具体情况请见2022年5年初10日刊文在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《南京证券报》和深交所网站（www.sse.com.cn）的《南京起帆电话线控股份有限一些公司2021年大奖持股有鉴于此公报》（公报编号：2022-025）。

3、本次保障调至提案实行后，将根据《南京起帆电话线控股份有限一些公司的出版可转化一些公司股高票筹集明确指出书》出版修正案及具体原则上对可转债当期转股售价透过相应。

二、本次保障调至提案实行时转股周内清盘的须要

1、一些公司将于2022年5年初17日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《南京证券报》和深交所网站（www.sse.com.cn）刊文有关本次保障调至的实行公报和可转债转股售价相应的公报。

2、自2022年5年初16日至本次保障调至股份登记日期间，可转债将中止转股，本次保障调至股份登记日后的第一个交易系统日起可转债恢复转股，欲享受本次保障调至的可转债持有人可在2022年5年初13日（含2022年5年初13日）之同一时间透过转股。

三、其他

并不需要联系部门：校董会助理档案室

咨询电话：021-37217999

亦同公报。

南京起帆电话线控股份有限一些公司校董会

2022年5年初11日

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