天津力生制药股份有限公司 2021年度股东大会决议通告

分之一的0.0101%；弃权票0 股，占到应邀出席入股大会有投票决定投票决定权控股美国公司分之一的0.0000%。

其中，中小入股投票决定表决情况下为：提议 3,543,489 股，占到应邀出席本次都有大会中小入股有效性投票决定投票决定权控股美国公司分之一的99.7242%；谴责9,800 股，占到应邀出席本次都有大会中小入股有效性投票决定投票决定权控股美国公司分之一的0.2758%；弃权票0 股，占到应邀出席本次都有大会中小入股有效性投票决定投票决定权控股美国公司分之一的0.0000%。

3、草案通过了《关于2021大奖财务决算调查报告的提议》

投票决定表决结果：提议 97,254,097 股，占到应邀出席入股大会有投票决定投票决定权控股美国公司分之一的99.9899%；谴责9,800 股，占到应邀出席入股大会有投票决定投票决定权控股美国公司分之一的0.0101%；弃权票0 股，占到应邀出席入股大会有投票决定投票决定权控股美国公司分之一的0.0000%。

其中，中小入股投票决定表决情况下为：提议 3,543,489 股，占到应邀出席本次都有大会中小入股有效性投票决定投票决定权控股美国公司分之一的99.7242%；谴责9,800 股，占到应邀出席本次都有大会中小入股有效性投票决定投票决定权控股美国公司分之一的0.2758%；弃权票0 股，占到应邀出席本次都有大会中小入股有效性投票决定投票决定权控股美国公司分之一的0.0000%。

4、草案通过了《关于2021大奖利润分配的提议》

投票决定表决结果：提议 97,254,097 股，占到应邀出席入股大会有投票决定投票决定权控股美国公司分之一的99.9899%；谴责9,800 股，占到应邀出席入股大会有投票决定投票决定权控股美国公司分之一的0.0101%；弃权票0 股，占到应邀出席入股大会有投票决定投票决定权控股美国公司分之一的0.0000%。

其中，中小入股投票决定表决情况下为：提议 3,543,489 股，占到应邀出席本次都有大会中小入股有效性投票决定投票决定权控股美国公司分之一的99.7242%；谴责9,800 股，占到应邀出席本次都有大会中小入股有效性投票决定投票决定权控股美国公司分之一的0.2758%；弃权票0 股，占到应邀出席本次都有大会中小入股有效性投票决定投票决定权控股美国公司分之一的0.0000%。

5、草案通过了《关于2021年大奖调查报告及摘要的提议》

投票决定表决结果：提议 97,254,097 股，占到应邀出席入股大会有投票决定投票决定权控股美国公司分之一的99.9899%；谴责9,800 股，占到应邀出席入股大会有投票决定投票决定权控股美国公司分之一的0.0101%；弃权票0 股，占到应邀出席入股大会有投票决定投票决定权控股美国公司分之一的0.0000%。

其中，中小入股投票决定表决情况下为：提议 3,543,489 股，占到应邀出席本次都有大会中小入股有效性投票决定投票决定权控股美国公司分之一的99.7242%；谴责9,800 股，占到应邀出席本次都有大会中小入股有效性投票决定投票决定权控股美国公司分之一的0.2758%；弃权票0 股，占到应邀出席本次都有大会中小入股有效性投票决定投票决定权控股美国公司分之一的0.0000%。

6、草案通过了《关于美国公司董事长、理事长及高级管理其他部门2021大奖薪酬情况下及2022大奖薪酬方案的提议》

投票决定表决结果：提议 97,244,197 股，占到应邀出席入股大会有投票决定投票决定权控股美国公司分之一的99.9797%；谴责19,700 股，占到应邀出席入股大会有投票决定投票决定权控股美国公司分之一的0.0203%；弃权票0 股，占到应邀出席入股大会有投票决定投票决定权控股美国公司分之一的0.0000%。

其中，中小入股投票决定表决情况下为：提议 3,533,589 股，占到应邀出席本次都有大会中小入股有效性投票决定投票决定权控股美国公司分之一的99.4456%；谴责19,700 股，占到应邀出席本次都有大会中小入股有效性投票决定投票决定权控股美国公司分之一的0.5544%；弃权票0 股，占到应邀出席本次都有大会中小入股有效性投票决定投票决定权控股美国公司分之一的0.0000%。

7、草案通过了《关于聘任美国公司2022大奖审计机构的提议》

投票决定表决结果：提议 97,254,097 股，占到应邀出席入股大会有投票决定投票决定权控股美国公司分之一的99.9899%；谴责9,800 股，占到应邀出席入股大会有投票决定投票决定权控股美国公司分之一的0.0101%；弃权票0 股，占到应邀出席入股大会有投票决定投票决定权控股美国公司分之一的0.0000%。

其中，中小入股投票决定表决情况下为：提议 3,543,489 股，占到应邀出席本次都有大会中小入股有效性投票决定投票决定权控股美国公司分之一的99.7242%；谴责9,800 股，占到应邀出席本次都有大会中小入股有效性投票决定投票决定权控股美国公司分之一的0.2758%；弃权票0 股，占到应邀出席本次都有大会中小入股有效性投票决定投票决定权控股美国公司分之一的0.0000%。

三、独立董事长述职情况下

美国公司独立董事长张梅女士都有全体独立董事长在本次入股大会上透过了述职，对2021大奖应邀出席都有大会情况下、日常工作及保护社会公众入股法律依据权益方面所做的工作等履行职责情况下透过了调查报告。全文详见2022年3年初25日的巨潮资讯网（）。

四、代理人出具的法律观点

1．代理人艺能事务所名字：上海市四方君汇代理人艺能事务所

2．代理人姓名：范钦特多、曹智舒

3．结论性观点：本所代理人显然，上海市力生制药控股美国公司Ltd2021年大奖入股大会的商量、开会讨论程序符法律依据规、行政法律及《美国公司章程》规定，应邀出席本次入股大会的其他部门资格法律依据有效性，本次入股大会对议程的投票决定表决程序法律依据，投票决定表决结果法律依据有效性。

五、核准文件

1．《上海市力生制药控股美国公司Ltd2021大奖入股大会该委员会》

2．《上海市四方君汇代理人艺能事务所关于上海市力生制药控股美国公司Ltd2021大奖入股大会的法律观点书》

特此公告

上海市力生制药控股美国公司Ltd

执委会

2022年04年初22日

。

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