上海之江生物科技股份有限公司 第四届监事第十二次会议决议公告

作筹资资金来源，不假定不当违规放置、用作筹资资金来源的一般而言，不假定损害子公司及全体上市子公司尤其是里面小上市子公司整体国家主权的一般而言。《南京之江生物元智有限子公司2021等奖项筹资资金来源放置与基本上用作情况专项研究报告》如实解读了子公司2021等奖项筹资资金来源放置和用作的基本上情况，段落真实、准确、完整，不假定虚假记述、误导性杨述或不小写明。

7、审定通过《关于子公司2022等奖项常务理事薪酬的投票表决》

投票表决结果：3支持票一致同意、0支持票反对、0支持票取消资格、0支持票避开。

本投票表决尚需审核上市子公司大会审定。

有鉴于此公报。

南京之江生物元智有限子公司监察人

2022年4年底22日

公司股票代码：688317 公司股票简称：之江生物 公报编号：2022-026

南京之江生物元智有限子公司

2021等奖项佣金分配长须议的公报

本子公司董事会及全体董事前提公报段落不假定任何虚假记述、误导性杨述或者不小写明，并对其段落的真实性、精准度和持续性受理应尽刑责。

举足轻重段落提示：

● 每股分配比例：每10股派发银行存款红利投资固山13.65元（含税）。

● 本次佣金分配以施行保障编配股东登记注册日登记注册的注册资金为正数，具体日 期将在保障编配施行公报里面明确。

● 在施行保障编配的股东登记注册日前子公司注册资金发生微调的，长须维系分配总 固山也就是说，相其所微调每股分配比例。

● 本佣金分配长须议尚需上市子公司大会审定通过。

一、佣金分配长须议的段落

经里面汇会计师杰尼斯事务所（特殊普通律师杰尼斯事务所）审计，2021等奖项更名报表同属上市子公司上市子公司的净佣金为投资固山758,524,934.06 元。截至2021年12年底31日，母子公司期末可供分配佣金为投资固山1,298,787,749.90元。子公司2021年等奖项长须以施行保障编配股东登记注册日登记注册的注册资金为正数分配佣金。本次佣金编配预案如下：

子公司长须向全体上市子公司每10股派发银行存款红利13.65元（含税）。截至2021年12年底31日，子公司注册资金194,704,350股，以此计数合计长须派发银行存款红利265,771,437.75 元（含税）。本等奖项子公司银行存款分红占子公司2021等奖项更名报表同属上市子公司上市子公司的净佣金的35.04%。本次佣金分配不施行包括公积金转至增股本、送红股在内的其他基本的分配。

如在施行保障编配的股东登记注册日前子公司注册资金发生微调，子公司长须维系分配总固山也就是说，相其所微调每股分配比例。

本次佣金分配长须议尚需审核上市子公司大会审定。

二、子公司负起的执行者程序

（一）董事会该委员会的列席、审定和投票表决情况

子公司于2022年4年底20日列席第四届董事会第十六次该委员会审定通过了《关于2021等奖项子公司佣金分配的投票表决》，一致同意本次佣金分配长须议，并一致同意将该长须议审核子公司上市子公司大会审定。

（二）实质上董事意方知

实质上董事并不认为：基于子公司的政府会和可接下来其发展，在信息化深入研究行业专营环境、子公司专营状况、社会资金来源成本和税务政策等诱因的基础上，子公司确实避开了其发展大环境及接下来专营控制能力，制定了2021等奖项佣金分配长须议。该投票表决具备《子不动产》、《上市子公司税务指引第3号一上市子公司银行存款分红》、《南京公司股票现金所科创垫上市子公司健全税务指引第1号即刻规范运作》等具体规章以及《子公司章程》的规范，并确实保护了里面小按揭的知情权，不假定大上市子公司套利等轻微不合理一般而言及具体上市子公司滥用上市子公司投票权不当干预子公司执行者的一般而言。实质上董事一致一致同意本次2021等奖项佣金分配长须议，并一致同意将该投票表决审核子公司上市子公司大会审定。

（三）监察人意方知

监察人并不认为：子公司2021年等奖项佣金分配长须议确实避开了子公司收益情况、银行存款流状态及资金来源需求等正因如此，不假定损害里面小上市子公司国家主权的一般而言，具备子公司专营大环境，有利于子公司的接下来、稳定、有益其发展。一致同意本次佣金分配长须议并一致同意将该投票表决审核上市子公司大会审定。

三、具体风险提示

（一）银行存款分红对子公司每股收益、银行存款流状况、投入生产专营的影响深入研究

子公司2021等奖项佣金分配预案信息化避开了子公司基本上专营情况、收益情况、将会资金来源需求、政府会国家主权等诱因，可能会对子公司的专营社交活动银行存款流产生不利影响，也可能会影响子公司正常专营和长期其发展，具备子公司和上市子公司的国家主权。

（二）其他风险杨述

本次佣金分配长须议尚需审核子公司2021年等奖项上市子公司大会审定通过前方可施行。则否广大按揭注意投资风险。

有鉴于此公报。

南京之江生物元智有限子公司董事会

2022年4年底22日

公司股票代码：688317 公司股票简称：之江生物 公报编号：2022-031

南京之江生物元智有限子公司

关于列席2021年等奖项上市子公司大会的通知

本子公司董事会及全体董事前提公报段落不假定任何虚假记述、误导性杨述或者不小写明，并对其段落的真实性、精准度和持续性受理应尽刑责。

举足轻重段落提示：

● 上市子公司大会列席日期：2022年5年底12日

● 本次上市子公司大会转至用的的网络投支持票系统：南京公司股票现金所上市子公司大会的网络投支持票系统

一、 列席该委员会的基本情况

（一） 上市子公司大会类型和届次

2021年等奖项上市子公司大会

（二） 上市子公司大会总干事：董事会

（三） 投支持票方式将：本次上市子公司大会所转至用的投票表决方式将是到场投支持票和的网络投支持票相结合的方式将

（四） 到场该委员会列席的日期、等待时间和处

列席日期等待时间：2022年5年底12日 14点00分

列席处：南京市闸北区杨行路2388号8幢102

（五） 的网络投支持票的系统、起止日期和投支持票等待时间。

的网络投支持票系统：南京公司股票现金所上市子公司大会的网络投支持票系统

的网络投支持票起止等待时间：自2022年5年底12日

至2022年5年底12日

转至用南京公司股票现金所的网络投支持票系统，通过现金系统投支持票的平台的投支持票等待时间为上市子公司大会列席当日的现金等待时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投支持票的平台的投支持票等待时间为上市子公司大会列席当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转至便是、期限内购回销售业务该网站和沪股通按揭的投支持票程序

就其融资融券、转至便是销售业务、期限内购回销售业务具体该网站以及沪股通按揭的投支持票，其所按照《南京公司股票现金所科创垫上市子公司健全税务指引第1号 一 规范运作》等有关规范分派。

（七） 就其公开征集上市子公司投支持票权

不就其

二、 该委员会审定事宜

本次上市子公司大会审定投票表决及投支持票上市子公司类型

■

注：本次该委员会还将听取《2021等奖项实质上董事返美研究报告》。

1、 杨述各投票表决已公开发表的等待时间和公开发表媒体

上述投票表决已经由子公司第四届董事会第十六次该委员会、第四届监察人第十二次该委员会审定通过，详方知2022年4年底22日刊登在《里面国人公司股票报》、《南京公司股票报》、《公司股票时报》、《公司股票日报》及南京公司股票现金所网页（www.sse.com.cn）的具体公报。

2、 特别该委员会投票表决：无

3、 对里面小按揭之外计支持票的投票表决：投票表决4、投票表决6、投票表决7、投票表决8

4、 就其相似之处上市子公司避开投票表决的投票表决：无

其所避开投票表决的相似之处上市子公司称谓：无

5、 就其必要股上市子公司进行投票表决的投票表决：无

三、 上市子公司大会投支持票概要

（一） 本子公司上市子公司通过南京公司股票现金所上市子公司大会的网络投支持票系统行使职权投票原则上的，既可以集结现金系统投支持票的平台（通过指定现金的公司股票子公司现金终端）开展投支持票，也可以集结互联网投支持票的平台（的网站：vote.sseinfo.com）开展投支持票。首次集结互联网投支持票的平台开展投支持票的，按揭需要进行时上市子公司身份认证。具体操作再三方知互联网投支持票的平台网页杨述。

（二） 同一投票原则上通过到场、本所的网络投支持票的平台或其他方式将反复开展投票表决的，以第一次投支持票结果不尽相同。

（三） 上市子公司对所有投票表决外投票表决完毕才能审核。

四、 该委员会会前对象

（一） 股东登记注册日下午入市时在里面国人登记注册有价证券有限子公司南京分子公司登记注册在册的子公司上市子公司有权会前上市子公司大会（具体详方知下表），并可以以书面基本监督行政官员会前该委员会和参加投票表决。该行政官员仍要是子公司上市子公司。

■

（二） 子公司董事、常务理事和低阶高层。

（三） 子公司聘再三的律师。

（四） 其他人员

五、 该委员会登记注册方式将

（一）该委员会登记注册方式将

1、法人上市子公司其所由党委人或其监督的行政官员会前该委员会。由党委人会前该委员会的，其所持营业执照复印件（临街子公司公章）、本人和法人上市子公司该网站卡至子公司受理登记注册；由党委人监督行政官员会前该委员会的，行政官员其所持营业执照复印件（临街公章）、本人、党委人受理确有的许可向其和法人上市子公司该网站卡至子公司受理登记注册；

2、自然人上市子公司亲身会前该委员会的，其所持本人和上市子公司该网站卡至子公司受理登记注册；监督行政官员会前该委员会的，行政官员其所持本人、许可向其和上市子公司该网站卡至子公司受理登记注册；

3、异地上市子公司可以信函或信箱方式将登记注册，信函或信箱以出发子公司的等待时间不尽相同，在来信或信箱上须写明上市子公司姓名、上市子公司该网站、联系地址、名都、联系来电，并需附上述1、2款所列的证明塑料复印件，会前该委员会时需携带内里面，信函上再三注明“上市子公司大会”字样；子公司不接受来电方式将受理登记注册。

（二）该委员会登记注册等待时间

2022年5年底10日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

（三）该委员会登记注册处

南京市闸北区新骏连通588号26幢4楼大厅

六、 其他事宜

（一）会前该委员会的上市子公司或行政官员交通、食宿费苦于。

（二）一致同意上市子公司再三提前结束半小时穿越该委员会到场受理签到。

（三）该委员会联系方式将

联系地址：南京市闸北区新骏连通588号26幢

联系来电：021-34635507

信箱：021-34635507

的网络：倪卫琴

（四）为适时当前风险评估新型免疫缺陷感染肺炎疫情的具体安排，子公司建言上市子公司及上市子公司行政官员转至用的网络投支持票方式将参加本次上市子公司大会。

（五）需参加到场该委员会的上市子公司及上市子公司行政官员其所采取有效的防爆政策，并适时会场尽快开展登记注册并适时接受体温检测、发给有益码等具体督促工作。

有鉴于此公报。

南京之江生物元智有限子公司董事会

2022年4年底22日

可用1：许可向其

可用1：许可向其

许可向其

南京之江生物元智有限子公司：

兹监督 先生（女士）代表本单位（或本人）会前2022年5年底12日列席的贵子公司2021年等奖项上市子公司大会，并交由行使职权投票原则上。

被害人持普通因数：

被害人持必要因数：

被害人上市子公司帐户号：

■

被害人署名（盖章）： 董事局署名：

被害人号： 董事局号：

监督日期： 年 年底 日

备注：

被害人其所在向其里面“一致同意”、“反对”或“取消资格”意向里面选择一个并打“√”，对于被害人在本许可向其里面未作具体指示的，董事局有权按自己的期望开展投票表决。

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